{"id":256,"date":"2018-02-28T08:00:09","date_gmt":"2018-02-28T08:00:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ccabogados.com\/?p=256\/"},"modified":"2022-06-29T15:41:27","modified_gmt":"2022-06-29T20:41:27","slug":"servicios-cumplimiento-regulatorio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ccabogados.com\/es\/blog\/servicios-cumplimiento-regulatorio\/","title":{"rendered":"Servicios de cumplimiento regulatorio"},"content":{"rendered":"<p>La ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica, el desarrollo de infraestructura, los incentivos y estabilidad pol\u00edtica y econ\u00f3mica, entre otros factores, hacen de Panam\u00e1 un pa\u00eds de oportunidades para los inversionistas, nacionales y extranjeros.<\/p>\n<p>Ese clima favorable para los negociantes, que genera confianza, encuentra respaldo en un marco legal que establece obligaciones regulatorias a los sujetos obligados no financieros, de acuerdo con las caracter\u00edsticas particulares de su actividad u organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Con el fin de cada actividad se realice con transparencia, el marco regulatorio incluye sanciones por incumplir leyes y reglamentos, por desconocimiento u omisi\u00f3n, que puedan afectar los intereses del Estado y constituyan un riesgo para las organizaciones.<\/p>\n<h2><strong>Soluciones estrat\u00e9gicas y t\u00e9cnicas<\/strong><\/h2>\n<p>Pero los sujetos obligados no financieros (empresas de la Zona Libre de Col\u00f3n, juegos de suerte y azar, agentes inmobiliarios y corredores de bienes ra\u00edces, empresas dedicadas a la construcci\u00f3n, el transporte de valores y la comercializaci\u00f3n de metales y piedras preciosas, entre otras) pueden prevenir da\u00f1os a la reputaci\u00f3n y evitar multas, con un enfoque de gesti\u00f3n adecuado y estructuras de cumplimiento robustas.<\/p>\n<p>Deben \u00a0fortalecer los programas de cumplimiento y adoptar soluciones desde una perspectiva estrat\u00e9gica y t\u00e9cnica, con el respaldo de herramientas que permitan anticipar y gestionar las regulaciones que su empresa debe cumplir. En tal sentido, es indispensable:<\/p>\n<ul>\n<li>Elaborar un inventario de regulaciones, para identificar las normativas legales y reglamentarias que establecen, entre otros asuntos, las obligaciones que debe cumplir la empresa y las fechas l\u00edmite.<\/li>\n<li>Identificar los niveles de cobertura de las obligaciones, el riesgo de incumplimiento obligatorio y los controles de cumplimiento, para establecer una estructura que mantenga actualizados los procesos.<\/li>\n<li>Dise\u00f1ar una oficina de cumplimiento, para todos los niveles de la organizaci\u00f3n y las pol\u00edticas empresariales, que se encargue de manejar el inventario de regulaciones, establecer los controles necesarios, orientar a los grupos involucrados y emitir lineamientos para un mejor funcionamiento.<\/li>\n<li>Implementar un modelo de control y protecci\u00f3n, a prueba del factor de riesgos, mediante herramientas tecnol\u00f3gicas que contribuyan a cumplir con las normativas de cumplimiento y, al mismo tiempo, permitan aumentar la productividad de la empresa.<\/li>\n<li>Elaborar un manual oficial de operaciones, aplicable a cada uno de los directivos, ejecutivos y colaboradores de la empresa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El cumplimiento regulatorio es una obligaci\u00f3n compleja, que requiere el apoyo de abogados calificados y nosotros estamos en la mejor disposici\u00f3n de ayudarle. En Candanedo Correa somos especialistas, preparados para brindarle representaci\u00f3n legal y asesor\u00eda en las \u00e1reas del <a href=\"https:\/\/www.ccabogados.com\/es\/info\/derecho-corporativo-comercial-y-contratos\/\"><strong>Derecho Corporativo, Comercial y de Contratos<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Lo asesoramos y acompa\u00f1amos en sus obligaciones de cumplimiento regulatorio, as\u00ed como en la incorporaci\u00f3n de sociedades an\u00f3nimas, fundaciones de inter\u00e9s privado, fideicomisos, negociaci\u00f3n y redacci\u00f3n de contratos, protecci\u00f3n de activos y dem\u00e1s actividades que se deriven del desarrollo del negocio corporativo.<\/p>\n<p>Somos un equipo de juristas de amplia trayectoria, trabajando bajo los m\u00e1s estrictos principios y valores de honestidad, responsabilidad y transparencia\u00a0 para brindarle un servicio completo en David y Boquete, provincia de Chiriqu\u00ed, y Santiago, en la provincia de Veraguas.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ccabogados.com\/es\/contactenos\/\"><strong>Cont\u00e1ctenos<\/strong><\/a>, estamos para servirle.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica, el desarrollo de infraestructura, los incentivos y estabilidad pol\u00edtica y econ\u00f3mica, entre otros factores, hacen de Panam\u00e1 un pa\u00eds de oportunidades para los inversionistas, nacionales y extranjeros.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":253,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-256","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.7 - 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